青岛三祥科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7月 17 日

2.议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴洲凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《中华人民共和国工会法》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。现选举孙振先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届

董事会届满之日止。

上述职工代表董事的任职资格不存在被列入失信惩戒对象的情形，符合《公司法》《公司章程》相关规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 20票；反对0票；弃权 0票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日