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资讯 证券代码：300460
证券简称：ST惠伦
公告编号：2026-051
广东惠伦晶体科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于近期公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，于 2026 年7 月22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》，对第五届董事会专门委员会成员进行补选，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
补选后第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
审计委员会：裴娟娟（主任委员/召集人）、汤志鹰、潘毅华
薪酬与考核委员会：王圣来（主任委员/召集人）、裴娟娟、邢越
提名委员会：汤志鹰（主任委员/召集人）、王圣来、韩巧云
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2026年7月23日
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