北部湾港：关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告

北部湾港股份有限公司关于公司副董事长、董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司副董事长、董事兼总经理辞职的情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、副董事长汪国维先生以及董事、总经理莫怒先生的书面辞职报告。因工作调动，汪国维先生辞去公司副董事长以及董事会审计委员会委员职务，其原定的副董事长任职期间为自2025年 9 月 8 日起至2027 年 5 月19 日止；莫怒先生辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务，其原定的董事任职期间为自 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日止，总经理任职期间为自 2025 年 7 月 29 日起至 2027 年5 月 19 日止。辞职后，莫怒先生不在公司担任其他职务，汪国维先生仍继续担任公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，高管辞职自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起生效。

截至本公告披露日，莫怒先生持有公司股份 56,666 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规以及规章制度进行管理。莫怒先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。上述离任人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞职不会对公司日常经营和董事会运作产生重大影响。

公司董事会对莫怒先生、汪国维先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任总经理的情况

公司于2026年7月24日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议聘任总经理的议案》，经董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会同意聘任汪国维先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1．莫怒、汪国维的辞职报告；

2．第十届董事会第二十七次会议决议；

3．董事会提名委员会出具的审查意见。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日