广东通宇通讯股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年7月28 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年7月28 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年7月28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年7月28 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东726 人，代表股份248,010,355 股，占公司有表决权股份总数的 47.3450%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份244,679,405 股，占公司有表决

权股份总数的 46.7092%。

通过网络投票的股东721 人，代表股份3,330,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.6359%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东723 人，代表股份3,381,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.6455%。

其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份50,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096%。

通过网络投票的中小股东721 人，代表股份3,330,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.6359%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案 1.00 《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意247,511,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7990%；反对 397,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1604%；弃权100,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0406%。

中小股东总表决情况：

同意 2,882,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2597%；反对397,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7651%；弃权100,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9752%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》；

2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十九日