立讯精密：第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第五次会议决议

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议于2026年7月23日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年7月 27日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到委员3 名，实到委员3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由薪酬与考核委员会主任委员宋宇红女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于调整 2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》

与会委员同意通过《关于调整 2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司于 2026 年 5 月22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年利润分配预案》，同意以截至《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）披露日的公司总股本7,285,984,864股减去公司回购专户持有的公司股票9,900,600股得出 7,276,084,264 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.4 元（含税）。由于公司股票期权激励计划自主行权、可转换公司债券转股新增 55,820,101 股，公司总股本由预案披露时的 7,285,984,864 股增至 7,341,804,965 股，公司 2025 年度利润分配方案调整为：以公司现有股本7,341,804,965 股减去公司回购专户持有的公司股票17,665,380 股得出 7,324,139,585 为基数，向全体股东每 10 股派 1.390814 元（含税），共计派发现金股利人民币1,018,651,587.28 元（含税）。

鉴于公司回购专户持有的公司股票 17,665,380 股不参与2025 年年度权益分派，根据实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例对应减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）\*10 股，即每 10 股 1.387467 元=1,018,651,587.28 元÷7,341,804,965 股\*10 股，即每股 0.1387467 元（计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

其中： mathsf P _ 0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

调整后 2021 年激励计划行权价格=34.97-0.1387467=34.83 元/股

调整后 2025 年激励计划行权价格=24.99-0.1387467=24.85 元/股

同意将此议案提交第六届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此决议。

（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第五次会议决议》签署页）

薪酬与考核委员会委员：

（宋宇红）

（侯玲玲）

（刘中华）