哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第三十三次会议，2026年7月14日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下：

一、新取得《营业执照》的登记信息

名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

统一社会信用代码：91230100718443556Q

注册资本：壹亿叁仟壹佰肆拾伍万捌仟玖佰叁拾柒圆整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1999 年 12 月 22 日

法定代表人：边可仁

住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号

经营范围：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、《公司章程》修订情况

公司于近日完成了公司注册资本的变更，经哈尔滨市市场监督管理局核准登记，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由哈尔滨市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》。

三、备查文件

1、公司营业执照正副本；

2、《登记通知书》。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年7月30日