北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026 年 07 月 27 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 07 月 30 日下午16:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9 名，均为通讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署<综合授信合同>暨关联交易的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署<综合授信合同>暨关联交易的公告》。

关联董事左梁先生回避了对本议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，开源证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日