上海科华生物工程股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 3 日召开第十届董事会审计委员会第十六次会议、第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》[财会（2023）4号]的规定。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013 年12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

（1）人员信息

截至 2025 年12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师1,507 人，其中856 人签署过证券服务业务审计报告。

（2）业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025 年度收入总额为291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入 139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。其中，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为416 家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年9月21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011 年3月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年3月16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02 民初735 号、（2025）闽02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2 次、行政监管措施12 次、自律监管措施13 次、纪律处分 5次、自律处分1 次。

108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政监管措施 20 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11 次、自律监管措施10 次、自律处分1次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李飞，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过强邦新材（001279.SZ）、龙旗科技（603341.SH）、近岸蛋白（688137.SH）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘丽娟，2015 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过正帆科技（688596.SH）、近岸蛋白（688137.SH）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：周佳欣，2021 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业。2024 年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：欧维义，2007 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年复核过天顺风能（002531.SZ）、卫宁健康（300253.SZ）、澳华内镜（688212.SH）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人李飞、签字注册会计师刘丽娟、签字注册会计师周佳欣、项目质量复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响其独立性的其他经济利益。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026 年度年报审计费用为140 万元（不含税），2026 年度内控审计费用为30 万元（不含税），均较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 8 月 3 日召开第十届董事会审计委员会第十六次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅容诚会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意聘请容诚会计师事务所为公司2026 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026 年8月 3日召开第十届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与容诚会计师事务所签署相关协议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十届董事会审计委员会第十六次会议决议；

2、第十届董事会第二十二次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日