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资讯 山东道恩高分子材料股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告
<sub>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误</sub>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的任期将于2026年8 月14 日届满。鉴于目前公司董事会的换届工作仍在推进中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。
在换届完成之前，公司第五届董事会、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日
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