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资讯 山东联科科技股份有限公司关于制定及修订公司制度的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、制定及修订公司相关制度
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会 |
| 1 | 对外投资管理办法 | 否 |
| 2 | 信息披露管理办法 | 否 |
| 3 | 重大信息内部报告制度 | 否 |
| 4 | 投资者关系管理办法 | 否 |
| 5 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 否 |
| 6 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 否 |
以上制度由公司董事会负责解释，自公司董事会会议审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
制 定 及 修 订 后 的 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 11 日
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