恒逸石化：董事会薪酬考核与提名委员会关于调整第七期员工持股计划资金来源及管理模式的审核意见

恒逸石化股份有限公司

董事会薪酬考核与提名委员会

关于调整第七期员工持股计划资金来源及管理模式的审核意见

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规的相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2026 年7月27 日召开董事会薪酬考核与提名委员会，审议通过了《关于调整第七期员工持股计划资金来源及管理模式的议案》，并对相关事项发表意见如下：

1、本次对《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及摘要（以下简称“《员工持股计划（草案）》及其摘要”）等文件的修订，符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、公司实施本次修订后的员工持股计划不存在上述法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次修订后的《员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

4、本次员工持股计划的修订在提交董事会审议前已充分征求持有人的意见，遵循员工自愿参加的原则，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

综上所述，董事会薪酬考核与提名委员会认为公司本次对《员工持股计划（草案）》及其摘要等文件的修订符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司及其全体股东的合法权益，且符合公司长远发展需要，同意将本次调整第七期员工持股计划事项的相关议案提交公司董事会

审议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董事会薪酬考核与提名委员会

2026 年 8 月 10 日