吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 31 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事陈海军先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

董事邹文龙先生、朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司2026年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2026年8月10日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-077）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）备查文件

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日