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资讯 湖北久量股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月13 日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司治理制度。
二、本次制定及修订治理制度列表
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》 | 制定 | 是 |
| 2 | 《印章管理制度》 | 制定 | 否 |
| 3 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《参股公司投后管理制度》 | 制定 | 否 |
| 6 | 《财务管理制度》 | 制定 | 否 |
| 7 | 《预算管理制度》 | 制定 | 否 |
上述治理制度中，第1项制度需提交公司股东会审议，公司将择期召开股东会；第2-7项制度自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起生效。上述制定 及 修 订 后 的 相 关 制 度 全 文 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特此公告。
湖北久量股份有限公司董事会
2026 年 8 月 13 日
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