宁夏英力特化工股份有限公司关于拟聘任 2026 年度财务报告审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2025 年聘任财务报告审计机构名称为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时结合公司实际情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2026年度财务报告审计机构。公司已就2026 年度财务报告审计机构聘任事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。

一、聘任财务报告审计机构的基本情况

（一）基本信息

1.机构信息

天健会计师事务所成立于1983年12月，从业40 多年，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型 会 计 审 计 服 务 机 构 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为913300005793421213 的营业执照，注册资本 19,735 万元。2020-2021年度会计师事务所综合评价排名第五，位列内资所第一，2022 年度会计师事务所综合评价排名第六；2023 年度排名全国第四；全球排名前二十位。

2.人员信息

首席合伙人为钟建国先生。截至2025年末，天健拥有合伙人250名、注册会计师 2,363 名、从业人员总数 7,800 余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954 名。

3.业务信息

天健2025年业务收入（经审计）29.88 亿元，其中审计业务收入26.01 亿元，证券业务收入15.47 亿元（审计业务收入和证券业务收入存在部分重合情形）。2025 年度天健为757 家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.09 亿元。

4.投资者保护能力

截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

5.独立性和诚信记录

天健近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17 和纪律处分5次，涉及从业人员 119名。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字注册会计师信翠双（项目合伙人），2011 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2024 年加入天健事务所，2026年首次为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告0 家，复核2家上市公司年报，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。

拟签字注册会计师周爱华，2020 年成为注册会计师，2024 年10月开始在天健事务所执业，2026 年首次为本公司提供审计服务，从事证券服务业务10年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告0家。

项目质量控制复核人余芳芳，2013 年成为注册会计师，2010 年开始在天健会计师事务所工作，具备相应专业胜任能力，2010 年加入天健，未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，负责公司 2026 年度财务报表审计业务，审计费用为40 万元。审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更财务报告审计机构的情况说明

（一）前任财务报告审计机构及上年度审计意见

公司前任财务报告审计机构为立信，该单位为公司提供2024-2025年度的财务报告及内部控制审计服务，2025 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘立信的情况。

（二）拟变财务报告审计机构的原因

为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时结合公司实际情况，公司拟聘任天健为公司 2026 年度财务报告审计机构。公司已就2026 年度财务报告审计机构聘任事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘任天健为公司 2026 年度财务报告审计机构事项与立信、天健进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。立信、天健将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更财务报告审计机构的履行的程序

(一)董事会审计与风险委员会审议情况

公司于2026 年8月11 日召开董事会审计与风险委员会，审议通过《关于拟聘任2026 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任天健为公司2026 年度财务报告审计机构，并同意将本项议案提交第十届董事会第七次会议审议。审计与风险委员会认为天健具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计。聘任天健不存在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年8月13 日，公司第十届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任天健为公司2026 年度财务报告审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议；

2.第十届董事会审计与风险委员会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日