深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年8月12日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2026年8月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟终止实施 2025 年股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权96.10 万份，同时一并终止与本激励计划配套的《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》等相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，会议同意公司于 2026 年9 月3 日下午14:30 在公司会议室召开2026年第 三次临时股东会。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权、0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日