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资讯 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－089
紫光股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》和《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。
2026年4月28日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2026年8月17日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的部分内容进行了修订。
本次预案修订的具体情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 公司声明 | 公司声明 | 更新审议程序等表述 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新已经履行的审批程序及募集资金规模情况 |
| 释义 | 一般释义、专业释义 | 更新部分释义内容 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 一、发行人基本情况 | 更新法定代表人 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 更新截至时间等表述 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 三、本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新募集资金规模情况等发行方案相关表述 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新募集资金规模情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 | 更新收购新华三6.98%股权进展、股权结构等情况;更新专利数量、股利分配、项目实施可行性等相关表述;更新截至时间、募集资金规模及公司贷款余额等相关表述 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 | 更新募集资金规模情况 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新相关风险表述 |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 | 更新最近三年现金分红相关表述 |
| 第五节 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 | 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新截至时间、海外合作伙伴等表述 |
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 18 日
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