北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据《公司章程》规定，本次会议由刘永江先生在线上主持

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数87,402,148 股，占公司有表决权股份总数的 31.11%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数1,554,001股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6人，出席4人，董事韩强、李晓静因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,899,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.43%；反对股数 502,174 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.57%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,803,484 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.32%；反对股数 598,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.68%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,899,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.43%；反对股数 502,174 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.57%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

（二）律师姓名：林子潇、靳策

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 李晓静 独立董事 离任 2026 年8 月 14 日 2026年第一次临 时股东会 审议通过 韩强 独立董事 离任 2026 年8 月 14 日 2026年第一次临 时股东会 审议通过 黄顺 独立董事 任命 2026 年8 月 14 日 2026年第一次临 时股东会 审议通过

五、备查文件

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日