广东飞南资源利用股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年12 月22 日】

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。

致同所 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64 亿元，证券业务收入5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客户303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02 亿元；本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金2,126.98 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5 次、行政监管措施20 次、自律监管措施14 次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 12 次、纪律处分6 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：蒋晓明，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告4份。

签字注册会计师：周义兰，2019 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，近三年签署 3 家上市公司审计报告、家新三板挂牌公司审计报告。

项目质量复核合伙人：韩瑞红，1997 年成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告 6份、复核新三板挂牌公司审计报告1 份。

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人受到的处理处罚情况如下：

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与致同所协商确定。审计费用同比变化情况如下：

单位：万元

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请致同所作为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年8月18 日，公司第三届董事会第八次会议以9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同所为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效，并同意提请股东会授权公司管理层根据公司2026 年度的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

（三）生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；

4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日