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资讯 江苏联发纺织股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开的第七届董事会第四次会议，对公司修订治理制度事项进行了审议。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司治理的实际需要，公司对治理制度进行了修订，情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | |
| 修订 | 1 | 股东会议事规则 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 | |
| 3 | 董事会秘书工作细则 | 否 | |
上述治理制度已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
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