振宏重工（江苏）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“振宏股份”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市申请于2026年2 月13日经北交所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在2026 年3月27日出具《关于同意振宏重工（江苏）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕605 号）同意注册，公司股票于 2026年5月7日在北交所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 22,910,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.58 元，募集资金总额为人民币 471,487,800.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）43,378,083.43 元，公司本次募集资金净额为人民币 428,109,716.57 元。募集资金已于2026 年4月24日划至公司指定账户，公司募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2026]7797 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月 30日，公司募集资金的存储情况如下：

注：截至2026年 6月30日，公司通过江苏银行股份有限公司江阴分行募集资金专用账户（29110188000387105）购买 9000 万元及 6000 万元结构性存款，起始日期为2026 年6月26日，目前尚未到赎回期。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振宏重工（江苏）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与国泰海通证券股份有限公司及江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行/江苏银行股份有限公司无锡分行/招商银行股份有限公司无锡分行/中国农业银行股份有限公司江阴分行等银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2026年5 月21日、5月27日及6 月12日分别召开了第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品分别为 9,000.00 万元及6,000.00万元，尚未到赎回期，理财产品不存在质押的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元