证券代码：920670

山东数字人科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐以发

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数53,704,754 股，占公司有表决权股份总数的 50.58%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案表决结果：

同意股数53,704,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所

（二）律师姓名：丁雪、王怀乐律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 李庆柱 董事 任命 2026 年8 月 20 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过 张娜 董事 任命 2026 年8 月 20 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过 李广璞 董事 任命 2026 年8 月 20 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过 徐磊 董事 任命 2026 年8 月 20 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过 魏昱 董事

五、备查文件

（一）山东数字人科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议

（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日