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资讯 天津汽车模具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）60.00%股份（以下简称“标的资产”），并向新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
2026 年7月13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》【审核函〔2026〕130014 号】（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露的《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
相较公司于2026年6月29日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
| 重组报告书(草案)章节 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 更新了募集配套资金以发行期首日为7月31日模拟测算对上市公司的影响;更新了本次重组尚未履行的决策程序及报批程序 |
| 重大风险提示 | 补充了商誉减值风险和整合管控不及预期的风险,同时按照重要性程度调整了风险列示顺序 |
| 第一章 本次交易概况 | 更新了本次重组尚未履行的决策程序及报批程序 |
| 第二章 上市公司基本情况 | 无 |
| 第三章 交易对方基本情况 | 无 |
| 第四章 交易标的基本情况 | 更新了标的公司二级子公司 |
| 第五章 发行股份情况 | 无 |
| 第六章 标的资产评估情况 | 无 |
| 第七章 本次交易主要合同 | 无 |
| 第八章 本次交易的合规性分析 | 无 |
| 第九章 管理层讨论与分析 | 更新了标的公司与主要客户合作情况中的合作年限;更新了募集配套资金以发行期首日为7月31日模拟测算对上市公司的影响;更新了财务性投资中忠明祥和的持股比例 |
| 第十章 财务会计信息 | 无 |
| 第十一章 同业竞争和关联交易 | 更新了标的公司的合营联营企业及其子公司个别表述 |
| 第十二章 风险因素分析 | 补充了商誉减值风险和整合管控不及预期的风险,同时按照重要性程度调整了风险列示顺序 |
| 第十三章 其他重要事项 | 补充了本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况 |
| 第十四章 独立董事和相关证券服务机构的结论性意见 | 无 |
| 第十五章 中介机构及有关经办人员 | 补充了部分中介机构经办人员 |
| 第十六章 备查文件 | 无 |
| 第十七章 声明与承诺 | 无 |
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日
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