狄耐克：2026年半年度报告摘要

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2026-049

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，并于 2026 年 5 月 18 日召开 2025年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。2026 年 5 月，公司 2025 年年度利润分配方案实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年年度权益分派实施公告》。

2、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会规范、高效运作，保障公司经营发展的连续性和稳定性，公司于 2026年 5月 8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；并于 2026年5月25日召开公司工会委员会第四届第五次职工代表大会及 2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。2026年 5月，公司完成董事会换届选举、聘任高级管理人员工作，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等公告。