厦门狄耐克智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年 8月14 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

《2026年半年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证券日报》。

表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备事宜，系结合公司各类资产实际状况、行业市场环境及经营业务实际综合审慎判断后实施。相关会计处理严格执行《企业会计准则》及公司内部会计政策，减值测算依据充分完整，内部审议流程规范合规。本次计提符合会计信息质量相关准则要求，能够更加真实、公允地反映公司期末资产实际价值、财务状况与当期经营成果，有助于提升公司财务信息披露质量，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决情况：7票同意，0 票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日