山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事李华女士、董事崔贵贤先生分别以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《2026年半年度报告及摘要的议案》

公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日