益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026 年 8月11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026 年7月 31 日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事11 人，实际出席董事11 人（其中：委托出席的董事2 人，以通讯表决方式出席的董事7 人）。董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、牛余新、钱爱民、韩一军、Teo KimYong（张金荣）、陈世敏以视频方式出席会议。公司董事穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）因工作日程安排冲突无法出席本次会议，书面委托董事LokeMunYee（陆玟妤）出席会议并代为行使表决权。

本次会议由董事长KuokKhoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke MunYee（陆玟妤）主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。公司《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成11 票，反对0票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成11 票，反对0票，弃权0 票。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成11 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十二日

备查文件

1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。