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资讯 读客文化股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2026 年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026 年修订）等法律法规、规范性文件要求及《读客文化股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。
公司于2026 年8月17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 1 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 修订 |
| 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 |
| 3 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 修订 |
| 4 | 《内部控制管理制度》 | 修订 |
上述制度经本次董事会审议通过之日起生效并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
读客文化股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日
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