证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-052

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年8月24日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开。会议通知于2026年8月13 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2026 年半年度总经理工作报告》，全体董事认为2026年公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营层2026 年半年度主要工作。全体董事一致审议通过《2026年半年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了《2026年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2026年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议文件。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日