骏成科技：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

江苏骏成电子科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,814.6667 万股，每股面值1.00 元，每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 70,905,910.10 元，实际募集资金净额为人民币 614,130,769.15元。

上述募集资金已于2022 年1月24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第90005 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、子公司进准光学(江苏)有限公司、广西骏成科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2026年6月30 日，公司募集资金使用明细如下表：

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司句容支行、中国工商银行股份有限公司句容城中支行、中国农业银行股份有限公司句容市支行、中国银行股份有限公司句容支行营业部、招商银行股份有限公司镇江分行、宁波银行股份有限公司南京清凉门支行、中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

截至 2026年6月30 日，募集资金账户余额为15.06 万元，具体存放情况如下：

单位：万元

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026年6月30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年7月22 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集金 5,000 万元设立广西骏成科技有限公司（以下简称“广西骏成”），并为募投项目——车载液晶显示模组生产项目增加实施主体广西骏成，增加实施地点广西省崇左市；同时调整车载液晶显示模组生产项目不同实施地点拟投入募集资金金额，原先车载液晶显示模组生产项目江苏省句容市拟投入募集资金 35,000.00 万元，现变更为江苏省句容市拟投入募集资金18,000.00 万元、广西省崇左市拟投入募集资金17,000.00 万元。

2023 年4月24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式，具体为由原计划在公司所在地江苏省句容经济开发区华阳北路 41 号自建研发中心变更为在广东省深圳市外购办公场所用于建设研发中心。

2023 年6月13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意使用募集资金 4,000.00 万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳骏成新技术研究中心有限公司，并同意变更募投项目“研发中

心建设项目”的实施主体为前述子公司。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 3月 4日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,121.54 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《关于江苏骏成电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金鉴证报告》(中天运[2022]核字第 90057 号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币9,121.54 万元。

2023 年6月13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意“研发中心建设项目”外购办公场所根据实际情况，预先使用自有资金支付相关款项，之后以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司或实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2026年4月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。

截至 2026年6月30日，公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金的金额为7,002.44 万元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本报告期，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“TN、HTN产品生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2024 年8月28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，并于 2024 年 9月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。

2025 年12 月4日，公司召开第四届董事会第九次会议，并于2025 年12 月22 日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“车载液晶显示模组生产项目”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。

公司节余募集资金已永久补充公司流动资金，用于公司生产经营活动。

（七）超募资金使用情况

公司超募资金6,413.08 万元，公司于2026 年4月23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,002.44 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告期末，超募资金用于暂时补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2026年4月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,002.44 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至 2026年6月30 日止，公司募集资金尚未使用余额为15.06 万元，其中：存放在银行账户活期余额为15.06 万元，不存在任何质押担保。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期不存在募集项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集

资金的使用和管理不存在违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

2026 年 8 月 26 日

江苏骏成电子科技股份有限公司董事会

附表

募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币万元