国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年8月14日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司2026年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8 票；反对0票；弃权0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》有关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议并一致通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8 票；反对0票；弃权0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定2026 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本186,675,366 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.60 元（含税），共计派发现金红利29,868,058.56 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议并一致通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8 票；反对0票；弃权0 票；该项议案获审议通过。

本次利润分配未超过公司2025 年年度股东会的授权额度，无需提交股东会审议。

4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属条件已满足，同意为符合条件的9名预留授予（第二批次）激励对象办理5.0803 万股第二类限制性股票归属事宜。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意8 票；反对0票；弃权0 票；该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，公司增加2026 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加2026 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议并一致通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。

表决结果：同意6 票；反对0票；弃权0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

4、第三届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日