宁波喜悦智行科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月25日下午14时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026 年 8月14 日通过邮件发出。会议应出席董事5人，实际出席董事 5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日