信音电子（中国）股份有限公司关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）股东会授权情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》，并于 2026 年 5 月 25 日召开的 2025 年年度股东会审议通过该议案。在满足分红条件的情况下，允许公司在 2026 年度中期对截至 2025 年 12 月 31 日前的滚存利润进行现金分红，派发现金红利金额不超 2,000 万元人民币（含税）。授权公司董事会根据年度股东会的决议制定具体的中期分红方案并予以实施。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的公告》。

（二）董事会审议情况

公司于2026 年8月24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据2025 年年度股东会的授权，董事会同意公司2026 年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

二、利润分配方案的基本情况

2026 年 5月 25 日公司 2025 年年度股东会决议审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》，公司董事会可根据股东会授权，在公司 2026 年上半年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，安排公司对截至 2025 年 12 月 31日前的滚存利润进行不超 20,000,000 元人民币（含税）的现金分红并制定具体现金分红方案，全权办理于2026 年度中期进行滚存利润分配相关事宜。

现依据公司《2026 年半年度报告》（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 41,245,394.55 元，累计未分配利润为 503,633,972.73 元；母 公 司 2026 年 半 年 度 实 现 净 利 润 为 22,253,809.63 元 ， 累 计 未 分 配 利 润 为348,435,690.92 元， 达到 2026 年上半年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的指标。因此董事会根据股东会授权决定分红，具体分红方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 170,200,000 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 17,020,000.00 元（含税）。

如公司本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整每股分红比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

公司2026 年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的2026 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 25 日