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前次募集资金使用情况鉴证报告广东汇成真空科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z1074 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京
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序号 内容 页码 1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 2 前次募集资金使用情况专项报告 1-7
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
前次募集资金使用情况鉴证报告
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z1074 号
广东汇成真空科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”）董事会编制的截至 2026年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汇成真空为申请向特定对象非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇成真空申请向特定对象非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是汇成真空董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对汇成真空董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的汇成真空《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了汇成真空截至2026年 6月30日止的前次募集资金使用情况。
（此页为广东汇成真空科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z1074 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京
中国注册会计师：
任晓英
中国注册会计师：
曾光
2026 年 8 月 10 日
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]2260 号文核准，公司于 2024 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 12.20 元，应募集资金总额为人民币 30,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,327.30 万元后，实际募集资金金额为24,172.70万元。该募集资金已于2024年5月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]518Z0063号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金使用情况及当前余额
截至2026年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下:
| 项目 | 金额(人民币元) |
| 募集资金净额 | 241,727,005.97 |
| 减:累计使用募集资金 | 195,459,911.60 |
| 其中:募集资金补流 | 60,000,000.00 |
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 100,000,000.00 |
| 超募资金永久补充流动资金金额 | 2,000,000.00 |
| 2024年度募投项目直接投入金额 | 2,044,552.00 |
| 2025年度募投项目直接投入金额 | 19,200,331.00 |
| 2026年度1-6月募投项目直接投入金额 | 12,215,028.60 |
| 加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 708,856.20 |
| 减:注销募集资金账户节余募集资金利息 | 74,592.58 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 46,901,357.99 |
（三）前次募集资金存放情况
截至2026年6月30日止，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币4,690.14万元，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司东莞大岭山支行 | 686078763243 | 42,118,410.81 |
| 招商银行股份有限公司东莞东城支行 | 769903995310008 | - |
| 中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行 | 44050177780800004895 | - |
| 兴业银行股份有限公司东莞长安支行 | 395020100100276019 | 4,782,947.18 |
| 合计 | 46,901,357.99 |
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2026年6月30日止，公司实际投入累计相关项目的募集资金款项共计人民币19,545.99万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.截至 2026 年 6 月 30日止，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式、投资规模未发生变更。
2.关于募集资金投资项目延期
公司于2026年5月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“真空镀膜研发中心项目”在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 6 月5 日调整为 2027 年 12 月 5 日。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2026年6月30日止，本公司募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2026年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
2024 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议、第二届监事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
2026 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2026年6月30日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司真空镀膜研发中心项目和补充流动资金项目不直接产生收入，因此无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
截至2026年6月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至2026年6月30日止，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至2026年6月30日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：
1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东汇成真空科技股份有限公司董事会
2026插自見如
弃：杂
龄免梁乙类济
0220日
| 募集资金总额:30,500.00 | 已累计使用募集资金总额:19,545.99 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额:0.00 | 各年度使用募集资金总额: | |||||||||
| 2024年:16,404.46 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例:0.00% | 2025年:1,920.03 | |||||||||
| 2026年1-6月:1,221.50 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 研发生产基地项目 | 研发生产基地项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 2021年4月27日 |
| 2 | 真空镀膜研发中心 | 真空镀膜研发中心 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,345.99 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,345.99 | -4,154.01 | 2027年12月5日 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | 23,500.00 | 23,500.00 | 19,345.99 | 23,500.00 | 23,500.00 | 19,345.99 | -4,154.01 | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1 | 暂未确定投向 | 暂未确定投向 | 472.7 | 472.7 | - | 472.7 | 472.7 | - | -472.70 | |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | - | |
| 超募资金投向小计 | 672.70 | 672.70 | 200.00 | 672.70 | 672.70 | 200.00 | -472.70 | |||
| 合计 | 24,172.70 | 24,172.70 | 19,545.99 | 24,172.70 | 24,172.70 | 19,545.99 | -4,626.71 | |||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年1-6月 | ||||
| 1 | 研发生产基地项目 | 不适用[注1] | [注2] | 33,451.45 | 34,332.16 | 32,339.59 | 15,599.28 | 163,717.42 | 是[注3] |
| 2 | 真空镀膜研发中心 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向 | |||||||||
| 1 | 暂未确定投向 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
杀：杂
220日
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及20日
出.
胡用用进
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围 范 营 经 型 类
称名护花一
91874中和制
证 《》
110011110026
日:券号
名任晓英 Full name 性 Sex Date of birth Working unit 圳分所 Identity card No.
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agre the holder to be transferred from
务所 im
Agre te holder to be transerred to
2019年12
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
曾光
有
Date of birth 瑞华会计师事务所（特殊普通合 Working unit 身份证号码421181198910274430 Identity card No.
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Agree the holder to be transferred to
中审众环会计·师事务所 CPAs (特殊普通含决)湖南分所 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPA 2018特新专7月16日 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from
中审众你会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所PAStamp of the tránsfer-out Institute of CPAs2019年AH
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