浙江华洋赛车股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：戴继刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年上半年度实际经营情况编制了《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司 2026年半年度报告》（公告编号：2026-062）及《浙江华洋赛车股份有限公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增 2026年度日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于新增 2026 年日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-065）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

第四届董事会审计委员会第八次会议与第四届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日