湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴平女士

6.会议列席人员：部分高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事李兮、彭光伟，独立董事罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-073）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

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董事会

2026 年 8 月 25 日