托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 18 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 18 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长钱珂先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 354 人、代表有表决权的股份总数为 87,896,257 股，占公司有表决权股份总数的 47.3901% 。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表有表决权的股份总数为 67,098,799 股，占公司有表决权股份总数的 36.1770% ；参加网络投票的股东共 347 人，代表有表决权的股份总数为20,797,458 股，占公司有表决权股份总数的 11.2132% 。

（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 351 人，代表有表决权的股份总数为20,797,858 股，占公司有表决权股份总数的 11.2134% 。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东 347人，代表股份 20,797,458股，占公司有表决权股份总数的 11.2132%。

8、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊、于潇健

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、君合律师事务所关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 18 日