重庆康普化学工业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司2026年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-064）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

2026 年半年度报告及摘要相关财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2026年8月25日披露的2026年半年度报告（财务报告未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 374,026,027.20 元，母公司未分配利润为 366,909,017.45 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,135,250 股，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,913,525.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东会进行审议，公司拟定于 2026年9月10 日召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十二次独立董事专门会议记录》；

（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议记录》；

（三）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日