重庆新铝时代科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过书面方式发出，会议于 2026 年 8 月 24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、陈世远、何骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本着谨慎性原则对截至2026 年6月30 日的各类资产进行了减值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币40,630,292.51 元，公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2026 年6 月30 日的财务状况、资产价值及2026 年半年度的经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日