深科技：半年报董事会决议公告

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2026年8月24 日以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现场会议在本公司会议中心，该次会议通知已于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、 审议通过了《2026 年半年度经营报告》；

审议结果：同意9票，反对0 票，弃权0票，表决通过。

二、 审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意9票，反对0 票，弃权0票，表决通过。

三、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2026 年 6 月30 日）》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

四、 审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2027-2029 年）》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会时间另行通知。

审议结果：同意9票，反对0 票，弃权0票，表决通过。

五、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；（详见同日公告2026-033）

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会时间另行通知。

审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票，表决通过。

六、 审议通过了《关于公司提供担保的议案》；（详见同日公告2026-034）

此议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会时间另行通知。

审议结果：同意9票，反对0 票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○二六年八月二十六日