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资讯 国药集团一致药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年08月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、本次会议由公司董事会召集，吴壹建董事长主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
股东及股东代理人 212 人、代表股份363,401,625 股、占本公司有表决权总股份 59.3579%。其中，A 股股东及股东代理人 202 人、代表股份 359,930,426 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数67.4361%；B 股股东及股东代理人 10 人、代表股份 3,471,199 股，占本公司B股股东有表决权股份总数4.4227%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计211 人，代表公司有表决权股份20,201,638 股，占公司有表决权股份总数的3.2997%。
2、出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份346,617,187 股，占公司有表决权总股份的 56.62%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东201人，代表股份16,784,438股，占公司有表决权股份总数的2.7416%。
4、除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超2/3通过，会议以特别决议通过了提案1；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案2、3。
具体表决情况如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 363,401,625 | 362,787,928 | 99.83% | 565,747 | 0.16% | 47,950 | 0.01% |
| 与会A股股东 | 359,930,426 | 359,316,729 | 99.83% | 565,747 | 0.16% | 47,950 | 0.01% |
| 与会B股股东 | 3,471,199 | 3,471,199 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 20,201,638 | 19,587,941 | 96.96% | 565,747 | 2.80% | 47,950 | 0.24% |
表决结果：通过
2、《关于选举公司独立董事的议案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 363,401,625 | 362,697,812 | 99.81% | 637,523 | 0.18% | 66,290 | 0.02% |
| 与会A股股东 | 359,930,426 | 359,280,613 | 99.82% | 583,523 | 0.16% | 66,290 | 0.02% |
| 与会B股股东 | 3,471,199 | 3,417,199 | 98.44% | 54,000 | 1.56% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 20,201,638 | 19,497,825 | 96.52% | 637,523 | 3.16% | 66,290 | 0.33% |
表决结果：通过
3、《关于2026 年度董事薪酬（津贴）的方案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 363,401,625 | 362,314,193 | 99.70% | 1,043,962 | 0.29% | 43,470 | 0.01% |
| 与会A股股东 | 359,930,426 | 358,896,994 | 99.71% | 989,962 | 0.28% | 43,470 | 0.01% |
| 与会B股股东 | 3,471,199 | 3,417,199 | 98.44% | 54,000 | 1.56% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 20,201,638 | 19,114,206 | 94.62% | 1,043,962 | 5.17% | 43,470 | 0.22% |
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王裕棚、周陈义
3、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、公司2026年第一次临时股东会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 10 日
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