金 融 街：第十届董事会第五十四次会议决议公告

金融街控股股份有限公司第十届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十四次会议于2026年8月24日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开（公司已于2026 年8月14 日现场召开董事会专门委员会暨2026 年半年度报告董事会预备会），本次会议为公司2026 年半年度报告董事会。本次董事会会议通知及文件于2026 年8月14 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、 以9票赞成、0 票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2026年半年度计提资产减值损失的议案；

董事会同意公司 2026 年半年度计提存货跌价准备2.26 亿元。

二、 以9票赞成、0 票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2026年半年度财务报告；

三、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截至2026 年6月 30 日关联交易和担保的审核报告；

四、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截至2026 年6月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

五、 以9票赞成、0 票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2026年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；

六、 以6票赞成、0票反对、3票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司 2026 年上半年持续风险评估报告；

公司关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议该议案时回避表决。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司2026 年上半年持续风险评估报告》。

七、 以9票赞成、0 票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2026年半年度报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司2026 年半年度报告》和《公司2026 年半年度报告摘要》。

八、 备查文件

第十届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日