湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子通讯的形式发出。

2．本次会议于 2026 年 8 月 21 日采用通讯表决的方式召开。

3．本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。

4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1．审议通过《2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn，《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见同日 《证 券时 报》 《 中国 证券 报 》《 上海 证券 报 》和 巨潮 资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3．审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《资产减值准备管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司市值管理办法>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《市值管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．第十一届董事会第二十二次会议决议；

2．第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日