成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年8月20日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月18日以邮件方式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认真审阅了《2026年半年度报告》及其摘要，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告摘要将同时刊 登在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。