四川美丰化工股份有限公司关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称的说明

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称进行变更并同步修订《公司章程》。具体情况如下：

公司名称变更后，公司证券简称、证券代码保持不变。本事项尚需提交公司股东会审议。

二、公司名称变更原因说明

近年来，公司围绕主责主业，持续推进业务布局和管理层级拓展，下辖多家全资、控股子公司，成为跨区域、多产业经营的集团化主体，具备企业集团的实体架构。为更好适应公司业务发展和集团化管控需要，进一步提升公司品牌形象、资源整合能力、各业务协同发展水平，准确反映公司战略定位和发展实际，公司拟将名称由“四川美丰化工股份有限公司”变更为“四川美丰化工集团股份有限公司”。

三、《公司章程》修订情况

结合公司名称变更情况，拟同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下表：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文已与本公告同期在巨潮资讯网上披露，待公司股东会审议通过后生效。

四、其他事项说明

（一）公司名称变更后，公司证券简称、证券代码保持不变。

（二）本次变更公司名称不涉及公司主营业务变更，不会对公司生产经营活动造成重大影响。

（三）本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有效力。

（四）本次变更事项尚需获得公司股东会和市场监督管理部门的批准，能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会授权董事长或其授权人士根据市场监督管理部门的相关要求，办理工商登记、章程备案等事项。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年8月25日