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资讯 晋能控股山西电力股份有限公司十一届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届三次董事会于2026 年8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事7 人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》）
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年八月十九日
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