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资讯 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十五次会议于2026年8月13 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2026 年 8 月 3 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任11 名董事全部出席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《2026年半年度报告全文及摘要》（11 票同意，0 票反对，0票弃权）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》（11 票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
2026 年 8 月 14 日
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