北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026 年8月19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9号北新中心A座17 层会议室，会议通知于2026 年 8月7日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经过董事会审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

该议案以8票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事冯玮、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

该议案以5票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》。 （三）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》。

该议案内容详见公司于2026年8月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（https://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

该议案以8票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日