中国铁路物资股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026 年 8月14 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事10 人，实际出席董事10 人。

4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 关于2026 年半年度报告全文和报告摘要的议案

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。

半年度报告中的财务报告及财务信息已事前获得公司董事会审计与风险控制委员会同意。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2026 年半年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。

2. 关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（2026-临023）。

3. 关于中国物流集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于中国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

4. 关于修订《中国铁路物资股份有限公司发展规划管理制度》的议案

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。

5. 关于公司经理层成员 2026 年度业绩考核方案的议案

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。

本议案已事前获得董事会薪酬与考核委员会同意。

此外，董事会还听取了公司经理层《关于 2026 年上半年董事会授权总经理事项执行情况的汇报》《关于 2026 年上半年董事会决议执行情况的汇报》《关于动态监测职工工资有关指标执行情况的汇报》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日