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资讯 山金国际黄金股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）分别于2025年12 月8日、2025 年12 月25 日召开第九届董事会第十八次会议、2025 年第四次临时股东会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为429,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00 万元。担保额度的有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过429,000.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
上述内容详见公司于 2025年12 月 9日、2025年12 月26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）、《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-063）。
二、担保进展情况
近日，公司新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东会审议。具体情况如下：
| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 保证合同金额(万元) | 本次使用担保额度(万元) | 担保方式 | 担保期限 | 其他股东是否提供担保或反担保情况 |
| 山金国际 | Osino Mining Investments Limited | 中国进出口银行内蒙古自治区分行中信银行股份有限公司呼和浩特分行 | 282,092.00 | 20,000.002,500.00 | 连带责任担保 | 自主合同项下债务履行期届满之日起三年 | 否 |
| 交通银行股份有限公司山东省分行 | 2,000.00 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行 | 5,500.00 | ||||||
| 合计 | 282,092.00 | 30,000.00 | - | - | - | ||
注：保证合同金额不超过 40,000 万美元，按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易 中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过 282,092.00 万元（人民币）。
三、本次担保后担保额度情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期(2026年3月31日)资产负债率 | 2026年度审批的担保额度(万元) | 本次担保前担保余额(万元) | 本次新增担保金额(万元) | 本次担保后担保余额(万元) | 担保余额占公司最近一期(2026年3月31日)净资产比例 | 剩余可用担保额度(万元) | 是否关联担保 |
| 山金国际 | 一、资产负债率小于70%的被担保方 | |||||||||
| Sino Gold Tenya (HK) Limited | 100% | 29.97% | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 73,000.00 | 否 | |
| YTSH SING APORE PTE.LTD. | 100% | 62.44% | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20,000.00 | 否 | |
| Osino Mining Investments Limited | 100% | 60.73% | 300,000.00 | 101,372.12 | 30,000.00 | 131,372.12 | 8.09% | 168,627.88 | 否 | |
| 二、资产负债率大于70%的被担保方 | ||||||||||
| 海南盛蔚贸易有限公司 | 100% | 68.84% | 36,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 1.97% | 4,000.00 | 否 | |
| 合计 | 429,000.00 | 133,372.12 | 30,000.00 | 163,372.12 | 10.06% | 265,627.88 | - | |||
注：1、上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。如表格中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系数据计算时四舍五入造成。2、2026 年 6 月 2 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》后，公司对海南盛蔚贸易有限公司提供担保金额减少了 1,000.00 万元，因此本次担保前担保余额为 32,000.00 万元。
四、被担保人基本情况
公司名称：Osino Mining Investments Limited（以下简称“OMIL”）
成立日期：2022 年3 月23 日
注册地址：毛里求斯
注册资本：100 美元
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：OMIL 为 Osino Resources Corp.全资子公司，公司间接持有 Osino Resources Corp.100%股权。OMIL 间接持有拥有 Twin Hills 金矿项目的 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.100%股权。
被担保人股权结构：公司持有海南盛蔚贸易有限公司100%股权，海南盛蔚贸易有限公司直接持有Osino Resources Corp.100%股权，Osino Resources Corp.持有OMIL 100%股权。
被担保人主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，OMIL资产总额为 149,558.21 万元、负债总额为78,542.94 万元、银行贷款总额为 26,212.88 万元、流动负债总额为 52,330.06万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00 万元、净资产为 71,015.27 万元；2025 年度，OMIL营业收入为0.00 万元、利润总额为1,491.38 万元、净利润为 1,491.38 万元。（经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，OMIL资产总额为 179,374.16 万元、负债总额为108,927.65 万元、银行贷款总额为 56,372.12 万元、流动负债总额为 100,860.34万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00 万元、净资产为 70,446.51 万元；截至 2026 年 3 月 31 日，OMIL营业收入为 0.00 万元、利润总额为234.71 万元、净利润为234.71 万元。
OMIL为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
五、担保协议的主要内容
被担保人：Osino Mining Investments Limited
债权人：中国进出口银行内蒙古自治区分行
中信银行股份有限公司呼和浩特分行
交通银行股份有限公司山东省分行
中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行
保证人：山金国际黄金股份有限公司
担保范围：贷款本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
保证最高金额：不超过 40,000 万美元。按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00 万元（人民币）。
担保方式：连带责任保证
保证期间：自主合同项下债务履行期届满之日起三年。
是否提供反担保：否
其他股东方是否提供担保及担保形式：否
六、董事会意见
本次担保的相关事项已经 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过。公司董事会对担保事项的相关意见具体内容详见公司于2025 年12 月9 日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）。
OMIL 为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其项目建设的正常开展。公司对 OMIL 在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。OMIL 未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 429,000.00 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额为 163,372.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.95%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
八、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议；
2、2025 年第四次临时股东会决议；
3、担保合同。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二六年八月十七日
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