诚志股份：关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：000990

证券简称：诚志股份 公告编号：2026-035

诚志股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，该议案中《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现就相关修订情况公告如下：

一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定、公司治理结构的特点及实际运营需求，拟对现行《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。具体修订情况详见附件1《公司章程》修订对比表和附件2《董事会议事规则》修订对比表。

二、相关制度的修订情况

公司拟同步对相关制度进行与《公司章程》相适应的修订， 具体如下：

本次《公司章程》及《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东会审议并经特别决议通过，自股东会审议通过之日起生效实施。股东会审议通过后，将授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续。《公司章程》变更后的具体内容，以工商行政管理部门最终核定的内容为准。

上表的4项制度无需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》（全文）、《董事会会议事规则》（全文）、《董事会战略发展委员会实施细则》（全文）、《董事会审计委员会实施细则》（全文）、《董事会提名委员会实施细则》（全文）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（全文）均已与本公告同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日

附件1：《公司章程》修订对比表

包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）会议主持人及出席、列席会议的人员姓名；

（三）会议议程；

（四）每位董事发言情况；

（五）每一决议事项的表决方式和结果；

（六）本章程规定其他应当记载的事项。

第四节 董事会专门委员会

第一百四十四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为三名，由董事长、总裁提名，并经董事会过半数同意选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百四十四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为三名，由董事长提名，并经董事会过半数同意选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第六章 总裁及其他高级管理人员

第一百五十九条 财务总监由董事长提名、董事会聘任，对董事会负责，负责行使下列职权：

(一)全面主持公司的财务管理工作，负责建立公司的财务核算体系和财务管理模式；

第一百五十九条 财务总监对董事会负责，负责行使下列职权：

(二)全面主持公司的财务管理工作，负责建立公司的财务核算体系和财务管理模式；

第一百六十条 人事总监由董事长

第一百六十条 人事总监对董事会

附件2：《董事会议事规则》修订对比表